CDP 12 mois – Analyste fraude au sein de la Délégation à la lutte contre la fraude F/H
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Description de la Caisse des Dépôts
L’ENVIRONNEMENT DU POSTE
La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :
Opérations : chargé d’accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC ;
Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l’établissement public, et traitement des contentieux ;
Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité ;
Déontologie et Conformité opérationnelle : déontologie et conduite des affaires, avis et culture de conformité ;
Pilotage et synthèse conformité Groupe : pilotage Groupe LCB-FT, sanctions internationales et conformité ;
Sécurité financière LCB-FT : normes et appui KYC EP, dossiers à risques LCB-FT, relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor ;
Pilotage de projets & transformation numérique.
À ces pôles s’ajoutent deux délégations :
Délégation à la protection des données personnelles ;
Délégation à la lutte contre la fraude.
Rattachement hiérarchique :
L’analyste Lutte contre la fraude est rattaché à la/au Délégué(e) à la lutte contre la fraude.
Définition du périmètre fonctionnel :
Le périmètre d’activité de la DLF recouvre l’ensemble des métiers portés par le Groupe Caisse des Dépôts.
Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction des organisations au sein du Groupe et/ou des opportunités de mutualisation.
Description du poste
En tant qu’analyste Lutte contre la fraude (LCF), vous participez au pilotage de la vision consolidée du risque de fraude à l’échelle de l’Etablissement public (EP), au renforcement de l’ensemble des volets du dispositif de lutte contre la fraude à l’échelle de l’EP (prévention, détection et traitement), et à l’animation du réseau fraude Groupe.
Dans ce rôle moteur, vous serez amené à travailler à titre principal sur :
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La contribution au dispositif de suivi du pilotage de la maîtrise du risque de fraude
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Reporting : réalisation de trois reportings sur l’état de maîtrise du risque de fraude à l’échelle de l’EP (périmètre bancaire et financier ; périmètre retraites ; périmètre formation professionnelle) ; accompagnement des métiers dans la création de leurs indicateurs de pilotage du risque de fraude ; lien avec la Direction des risques Groupe (DRG) pour garantir la cohérence des données.
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Mise en place d’un reporting d’activité de la Délégation et conception de modes opératoires : révision du reporting d’activité du service ; conception de modes opératoires sur les activités de production (reporting).
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Cartographie des risques : définition et mise à jour des fiches des événements redoutés transverses de fraude ; assistance aux métiers dans leurs travaux d’identification des risques de fraude, participation à l’exercice annuel de cartographie des risques avec la revue de leur cotation brute du risque.
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Coordination avec la DRG : participation au groupe de travail avec DRG pour échanger sur le suivi et le pilotage de la maîtrise du risque de fraude ; veille de la cohérence des actions avec DRG ; implémentation du volet fraude dans les projets portés par DRG.
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À titre secondaire, vous contribuerez également à :
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La mise à jour de la documentation normative encadrant le dispositif.
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L’appui opérationnel aux métiers dans le traitement de certains cas de fraude complexes et/ou spécifiques :
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Organisation et coordination, au profit des métiers, de cellules de crise fraude ;
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Participation au traitement de cas de fraude : contribution à l’analyse d’un cas de fraude au profit des métiers.
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La mise en œuvre d’actions de formation, de sensibilisation pour améliorer l’acculturation du risque de fraude au sein de l’EP et du Groupe :
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Participation aux travaux de formation et de sensibilisation ;
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Veille : rédaction d’articles de sensibilisation diffusés sur la communauté NEXT Lutte contre la fraude.
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L’animation de la filière fraude (EP&Groupe) :
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EP et Filiales : organisation des instances de discussion et d’échanges de bonnes pratiques.
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Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la Direction.
Profil recherché
La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Formation supérieure (Bac+5) école de commerce, droit ; contrôle interne et audit.
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Expérience souhaitée dans des fonctions de reporting et gestion de projet.
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Connaissances de la réglementation bancaire et financière, connaissances générales en droit pénal, connaissances générales en contrôle interne.
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Expérimenté dans les échanges transverses.
Qualités requises :
Savoir-faire
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Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, en particulier Excel (fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques, exploitation de fichiers de données), pour les besoins d’analyse, de suivi et de reporting liés à la maîtrise du risque de fraude.
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Bonne familiarité avec la manipulation et la lecture de données, sans être un spécialiste de la data, permettant d’échanger efficacement avec les équipes métiers, risques ou data, et d’exploiter des indicateurs de pilotage.
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Connaissance de base des outils de visualisation et de restitution des données notamment l'outil Tableau, dans une logique d’aide à la décision et de communication des résultats.
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Qualités d’analyse et de synthèse, complétées d’une bonne aptitude rédactionnelle.
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Capacité à s’adapter aux différentes branches d’activité du Groupe (bancaires et non bancaires) et à les analyser au regard de la lutte contre la fraude.
Savoir-être
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Excellent sens relationnel et de la diplomatie.
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Capacité à travailler en équipe, en réseau et en mode projet.
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Sens de l’observation, de l’analyse et de la déduction.
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Forte implication personnelle, autonomie et réactivité dans des délais contraints.
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Adaptabilité permettant de faire évoluer le contenu du poste en fonction de la constitution de l’équipe et des priorités.
Résumé de l'offre
- Référence de l'offre : qc38h3y1cf
- Intitulé de l'offre : CDP 12 mois - Analyste fraude au sein de la Délégation à la lutte contre la fraude F/H
- Localisation du poste : Paris (75007)
- Type de contrat : CDD
- Catégorie de contrat : Cadre
- Filière : Audit/Risques/Contrôle/Conformité
- Prime variable sur objectif : Aucune
- Régime de travail : Forfait
- Eligibilité télétravail : Oui
- Encadrant : Non
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